Praktiker-Seminar Das Transparenzregister – Aktuelle Entwicklungen [§ 15 FAO]
RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH

Zielgruppe: 

• Fachanwälte für Handels- und Gesellschaftsrecht;
• Rechtsanwälte mit Schwerpunkt Gesellschaftsrecht;
• Unternehmensjuristen und Compliance-Beauftragte;
• Geschäftsführer und Gesellschafter von Unternehmen mit rechtlichen Vorkenntnissen.

Abschluss: 

§ 15 FAO

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über 4 Zeitstunden, die Sie Ihrer Rechtsanwaltskammer als Fortbildungsnachweis gemäß § 15 FAO vorlegen können. Über die Anerkennung entscheidet Ihre Rechtsanwaltskammer.

Beschreibung: 

Gläserne Vereinigungen und Rechtsgestaltungen als Mittel gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuersünder

• Hintergrund und Zweck des Transparenzregisters
• Vorschlag der EU-Kommission für eine 5. Geldwäscherichtlinie
• Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
• Funktionsweise und Inhalt des Transparenzregisters
• Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten
• Inhalt und Umfang der Mitteilungs- und Angabepflicht
• Einsichtnahme in das Transparenzregister
• Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die Mitteilungs- und Angabepflicht
• Bußgeldkatalog des Bundesverwaltungsamts

Inhalte: 

• Überblick
  • Hintergrund und Rechtsgrundlagen
  • Zweck des Transparenzregisters
  • Vorschlag der EU-Kommission für eine 5. Geldwäscherichtlinie
• Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
  • Vereinigungen (Juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften)
  • Rechtsgestaltungen (Trusts, Stiftungen und ähnliche Rechtsgestaltungen)
• Funktionsweise und Inhalt des Transparenzregisters
  • Aufbau und Inhalt
  • Registrierung, Eintragung und Kosten
• Wirtschaftlich Berechtigte
  • Wirtschaftlich Berechtigte von Vereinigungen und Rechtsgestaltungen
  • Besonderheiten bei Beteiligungsketten und Auslandsberührung
  • Interaktive Behandlung von praxisrelevanten Einzelfällen: Bestimmen Sie den wirtschaftlich Berechtigten!
• Mitteilungspflicht und Angabepflicht
  • Inhalt und Umfang
  • Ausnahmetatbestände (insb. Mitteilungsfiktion gem. § 20 Abs. 2 GwG)
  • Besonderheiten bei Beteiligungsketten und Auslandsberührung
  • Interaktive Behandlung von praxisrelevanten Einzelfällen: Wer ist mitteilungspflichtig, wer ist angabepflichtig?
• Einsichtnahme in das Transparenzregister
  • Zur Einsichtnahme Berechtigte
  • Begrenzung der Einsichtnahme für "jedermann"
• Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die Mitteilungs- und Angabepflicht
  • Bußgeldtatbestände
  • Bußgeldkatalog des Bundesverwaltungsamts
  • Public Shaming

Teilnehmerstimmen

• "Sehr lohnenswerte Veranstaltung!"