- Seminare
- Für Anbieter
- Über uns
Sprache
SpracheVorteile: Sie erhalten einen Überblick über die anstehende Umsetzung der 3. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht.
Sie erfahren, wie künftig Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz zusammenwirken und welche weiteren Normen künftig zu berücksichtigen sind.
Sie diskutieren die praktischen Probleme bei der Umsetzung der Neuregelungen und erarbeiten gemeinsam praktikable Ansätze zu deren Umsetzung.
Sie erhalten einen Überblick über sonstige aktuelle Entwicklungen im Umfeld der Geldwäschebekämpfung, insbesondere neue Papiere der FATF.
Sie werden Gelegenheit haben, im Kollegenkreis aktuelle Fragestellungen zu diskutieren und Lösungsansätze mit vertretbarem Kostenaufwand zu entwickeln.
Inhalte: Der Schwerpunkt der Veranstaltung wird die Umsetzung der 3. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht aufgrund des dann vorliegenden Entwurfs sein.
Daneben sollen vorrangig die von den Teilnehmer/-innen aufgebrachten Themen und Problembereiche im Forum diskutiert und gemeinsam Lösungsansätze gefunden werden.
Voraussichtliche Themenbereiche sind daher:
Realisierung eines risikoorientierten Ansatzes für die Geldwäsche
Konsequenzen für die institutsspezifische Gefährdungsanalyse
Konkretisierung der Kundensorgfaltspflichten (Know-Your-Customer)
Definition von Kunden, Produkten und Transaktionen mit geringem oder hohem Risiko
Konsequenzen für den Kundenannahmeprozess
Das Erkennen und der Umgang mit politisch exponierten Personen (PEP´s)
Die besonderen Sorgfaltspflichten bei Risikokunden
Konsequenzen für das Monitoring und Research
Die Unterscheidung zwischen wirtschaftlich Berechtigten und wirtschaftlichen Eigentümern
Hoffnung auf ein verbessertes Feed-back?
Vorkehrungen zum Schutz der Anzeigeerstatter
Abwehr von Finanzbetrug - aktuelle Methoden des Betrugs und Diskussion von Sicherungsmaßnahmen
Schließlich werden weitere aktuelle Entwicklungen im Umfeld der Bekämpfung von Geldwäsche, organisierter Kriminalität und Terrorismus behandelt.
Das dib – Deutsches Institut für Betriebswirtschaft - steht für 60 Jahre Erfahrung und Engagement in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Heute bietet es umfassende und stets aktuelle Qualifizierungen für nahezu alle Unternehmensbereiche. Die Angebote reichen vom eintägigen Seminar bis zur berufsbegleitenden Aufstiegsfortbildung, vom individuellen Lernarrangement bis zum unternehmensspezifischen Weiterbildungskonzept. Immer steht dabei der Praxisbezug im Vordergrund, um das vermittelte Wissen kompetent und konsequent am jeweiligen Arbeitsplatz ein- und umzusetzen.
Anbieter kontaktieren