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SpracheAbschluss: Zertifikat
Beschreibung: Vor über zehn Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und strafrechtliche Risiken. RA Wolfgang Gabriel wird die Strafbarkeit der Geldwäsche darlegen, die strafrechtlichen Wirkungen einer Verdachtsanzeige aufzeigen und einen Einblick in den Gang eines Ermittlungsverfahrens geben. Darüber hinaus stellt er die aktuelle Recht sprechung zum § 261 StGB und zum GwG vor und leitet daraus die notwendigen Konsequenzen ab. Herr Gabriel referiert seit über zehn Jahren regelmäßig zum Thema Geldwäschebekämpfung. Seine Vorträge werden – auch wegen ihres Praxisbezugs – stets sehr gut bewertet!
Inhalte: Der Straftatbestand Geldwäsche gem. § 261 StGB Die strafbefreiende Verdachtsanzeige Verwandte Straftatbestände Beteiligungsformen Ordnungswidrigkeiten Aktuelle Rechtsprechung und Fälle Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter Exkurs: Haftungsrisiken für Bank und GWB
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