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SpracheAbschluss: Zertifikat
Beschreibung: Bereits im Herbst 2008 haben wir eine Reihe − von stets ausgebuchten − Umsetzungs-Workshops zum im August 2008 in Kraft getretenen GwBekErgG angeboten. Um der Kreditwirtschaft über die Gesetzesbegründung hinaus konkrete Implementierungshilfen zu geben, arbeitet der ZKA an ergänzenden Auslegungs- und Anwendungshinweisen (Industriestandards), die mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) und der BaFin abgestimmt werden. Diese Industriestandards stehen im Mittelpunkt unseres Workshops und werden Ihnen von den Referenten ausführlich erläutert.
Der "Umsetzungs-Workshop" richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte und die für Risiko- und Changemanagement verantwortlichen Mitarbeiter in der Kreditwirtschaft. Das Referenten-Team stellt Ihnen Umsetzungsansätze vor und gibt konkrete Organisationsvorschläge für eine praxis- und risikoorientierte Umstellungsplanung.
Beide Referenten sind ausgewiesene Experten der Geldwäsche-Bekämpfung, so dass Sie Antworten auf Fragen erhalten werden, die bisher offen geblieben sind! Sie können die Umsetzung des neuen Gesetzes in Ihrem Institut optimal vorbereiten und werden an viele Fragestellungen mit größerer Sicherheit herangehen können. Nutzen Sie die Gelegenheit während des Workshops und im Dialog mit den Referenten Ihre persönlichen Fragen zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen schon vorab per Telefax an 06221/65033-29 einreichen.
Inhalte: * Die Sorgfaltspflichten Allgemeine, vereinfachte, verstärkte Sorgfaltspflichten / Verbotene Geschäfte * Der risikobasierte Ansatz * Der neue wirtschaftlich Berechtigte Natürliche Personen / Eigentümer oder „unter deren Kontrolle“ / Auf deren Veranlassung / Gesellschaften oder Stiftungen / GbRs / Wohnungseigentümergemeinschaften * Geänderte Herausforderungen an den GWB Interne Sicherungsmaßnahmen / Stärkung des Geldwäschebeauftragten / Ausreichende Ressourcen / Zahlungsverkehr / Interne Grundsätze / Sicherungssysteme
Das Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung als Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig. Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittene Veranstaltungen zielführend um. Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von Morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile. Insbesondere in einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend! Wissensvermittlung erfolgt bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH auf einem hohen Niveau. Durch regelmäßige und detaillierte Marktrecherchen sowie die Etablierung eines hochkarätigen Programmbeirates steht uns ein großer Pool an gebündelter Kompetenz zur Verfügung. So können neue Themen und Trends fundiert umgesetzt werden. Und davon profitieren Sie als Teilnehmer unserer Veranstaltungen besonders!
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